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 O suposto mentor de uma gangue multimilionária de falsificação de vinho estava conduzindo uma transação com uma impressora suspeita no aeroporto de Malpensa, em Milão, quando os carabinieri italianos chegaram e o prenderam em 26 de setembro de 2024. No mesmo momento, em vários locais na França e na Itália, vários policiais iniciaram batidas e prenderam cinco colaboradores. Foi o ápice de uma operação internacional para desmantelar uma rede que, segundo os promotores, vendeu mais de € 2 milhões (aproximadamente US$ 2,12 milhões) em vinho falso.
À frente da atividade ilícita, os investigadores encontraram um suspeito conhecido: Aleksandr Lugov. Um cidadão russo de 40 anos que tem vários pseudônimos, Lugov foi preso anteriormente na Borgonha e condenado por falsificar vinhos de grandes nomes, incluindo Domaine de la Romanée-Conti (DRC) e Domaine Leroy. Mas, em poucos anos, os investigadores começaram a ver falsificações semelhantes no mercado novamente, o que os levou de volta a Lugov.
Um rosto muito familiar na Borgonha
Lugov veio à tona pela primeira vez em 2013, quando a equipe da DRC começou a encontrar garrafas estranhas no mercado de vinhos. Uma investigação internacional levou à prisão de várias pessoas na França e na Itália. Por fim, a trilha levou a Lugov.
O russo foi condenado em 2017 pelo tribunal de Dijon por lavagem de dinheiro e fraude organizada por sua participação na venda de aproximadamente 400 garrafas de Borgonha falsas, avaliadas em € 2,5 milhões, entre 2012 e 2014. Ele foi sentenciado a quatro anos de prisão, com dois anos suspensos, e multado em € 150.000, além de ter sido condenado a pagar indenização totalizando € 550.000, incluindo € 300.000 para a DRC.
Ele também foi proibido de qualquer atividade comercial por cinco anos — uma punição que um dos advogados de defesa disse ser "a única sentença que ele não queria ter, a que ele mais temia".
De volta aos negócios?
Mas apenas dois anos depois, em 2019, novas falsificações começaram a circular na Europa, especificamente na Suíça e na Itália, de acordo com a Europol, a agência de aplicação da lei da União Europeia. “As investigações realizadas mostraram que as velhas garrafas falsas ainda estavam sendo vendidas, junto com novas [apresentando] cópias dos novos recursos de segurança [das vinícolas]”, revelou um porta-voz da Europol em um comunicado.
Os policiais franceses encarregados do caso perceberam que haviam descoberto uma nova rota de distribuição que tinha ligações com o caso anterior envolvendo Lugov. De acordo com a Europol, Lugov parece ter mal interrompido suas atividades, estabelecendo uma nova rede internacional de cúmplices e engarrafando vinho italiano de baixo custo como vinho francês superpremium, com rolhas e rótulos falsificados feitos por gráficas italianas. Os vinhos — alguns vendidos por até € 15.000 a garrafa — eram então exportados de avião ao redor do mundo para clientes desavisados.
“Conexões entre as duas investigações também foram encontradas ao investigar os fabricantes de tampas e cápsulas e as impressoras de etiquetas”, relatou o comunicado da Europol.
Seguindo a Trilha
Os detetives começaram a compartilhar informações com seus colegas em outros países, e promotores na França e na Itália se uniram.
Durante as batidas, a polícia apreendeu "vários milhares de rótulos falsificados e outros componentes de garrafas, bem como computadores e telefones pertencentes aos suspeitos que serão usados no restante da investigação", de acordo com o gabinete do promotor de Dijon. Eles também encontraram uma fortuna em relógios de luxo e € 117.000 em dinheiro. "Finalmente, ativos com um valor total estimado de quase € 2 milhões, que podem ter vindo dos delitos relatados ou foram usados para lavar seus lucros, também foram apreendidos com vistas a possível confisco."
Além dos carabinieri italianos e policiais franceses, a força-tarefa incluiu um juiz investigador em Dijon, promotores em Turim e Milão, polícia federal suíça e polícia estadual de Zug e Genebra, alfândega suíça e segurança de fronteira, bem como a Europol. As investigações estão em andamento. |
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